Phân biệt Tội buôn lậu và Tội vận chuyển trái phép qua biên giới

Cập nhật ngày 20/08/2022 bởi mychi

Bài viết Phân biệt Tội buôn lậu và Tội vận chuyển trái phép qua biên giới thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Phân biệt Tội buôn lậu và Tội vận chuyển trái phép qua biên giới trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Phân biệt Tội buôn lậu và Tội vận chuyển trái phép qua biên giới”

Đánh giá về Phân biệt Tội buôn lậu và Tội vận chuyển trái phép qua biên giới


Xem nhanh
#VOATIENGVIET
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Một người đàn ông Việt Nam 36 tuổi vừa bị cảnh sát Nhật bắt hôm 13/1 với cáo buộc điều hành “ngân hàng chui” gửi tiền bất hợp pháp từ Nhật Bản về Việt Nam.

Theo bản tin của Kyodo, cảnh sát tỉnh Aichi cho rằng kể từ khi bắt đầu hoạt động chuyển tiền mà không có giấy phép vào tháng 4 năm 2013, người đàn ông có tên Chu Anh Tuan đã chuyển khoảng 2,25 tỷ yên (21 triệu đôla) từ Nhật Bản về Việt Nam.

Vẫn theo cảnh sát ở miền trung Nhật Bản, Chu Anh Tuan bị bắt vì bị tình nghi vi phạm Luật Ngân hàng của Nhật.

Thông qua tài khoản ngân hàng riêng của mình, người đàn ông này đã chuyển tổng cộng 970.000 yên của nhiều người Việt về Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 6/2015 đến 9/2016.

Cảnh sát tin rằng Chu Anh Tuan đã tính phí 800 yên cho các khoản tiền chuyển lên tới 30.000 yên và 1.000 yên cho các giao dịch lên tới 100.000 yên.

Mặc dù nghề nghiệp và các thông tin chi tiết khác về Chu Anh Tuan chưa được tiết lộ, nhưng giới hữu trách cho hay người đàn ông này đã bác bỏ tất cả các cáo buộc của cảnh sát.

Buôn lậu là gì? Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là gì?

– Buôn lậu được hiểu là hành vi kinh doanh trái phép qua biên giới những loại hàng hóa, ngoại tệ, kim khí, đá quý hay những vật phẩm có giá trị lịch sử, văn hóa mà Nhà nước cấm xuất khẩu hay nhập khẩu hoặc buôn bán hàng hóa nói chung qua biên giới nhưng không thực hiện đóng thuế và trốn tránh sự kiểm soát của hải quan.

– Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là hành vi đưa (mang) hàng hoá, tiền tệ qua biên giới Việt Nam một cách trái phép.

Việc vận chuyển trái phép được thể hiện qua hành vi vận chuyển hàng hoá, tiền tệ nhưng không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép. Theo đó, đối tượng hàng hóa, tiền tệ ở đây gồm cả hàng hoá được phép lưu thông và hàng cấm lưu thông và tiền đồng Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý.

Phương thức vận chuyển có khả năng bằng sức người (mang, vác), sức kéo của súc vật hoặc bằng những loại phương tiện vận tải, hình thức vận chuyển có khả năng bằng đường bộ, đường không, đường thuỷ hoặc qua đường bưu điện.

Cả hai hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đều là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế.

toi buon lau va toi van chuyen trai phep qua bien gioi
5 điểm khác biệt giữa Tội buôn lậu và Tội vận chuyển trái phép qua biên giới (Ảnh minh họa)

✅ Mọi người cũng xem : danh mục bảng biểu là gì

Tội buôn lậu và Tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới: 5 điểm khác biệt

Hai hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới cấu thành 02 tội khác nhau được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017. Dưới đây là một số điểm khác biệt nổi bật giữa Tội buôn lậu:

Tiêu chí

Tội buôn lậu

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Căn cứ pháp lý

Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017.

Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017.

ngoài rah quan

Hành vi buôn bán hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý; vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá; hàng cấm qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại mà không thực hiện đóng thuế và trốn tránh sự kiểm soát của hải quan.

Hành vi vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép.

Phương thức vận chuyển có khả năng bằng sức người (mang, vác), sức kéo của súc vật hoặc bằng những loại phương thuận tiện vận tải

Mặt chủ quan

Tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp.

Người phạm tội biết rõ hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện và nhu cầu hành vi kinh doanh được thực hiện nhằm mục đích kiếm lời vì động cơ vụ lợi.

Tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội biết rõ hành vi vận chuyển hàng hoá, tiền tệ qua biên giới của mình là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện. 

Mục đích

Nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời

Không nhằm mục đích kinh doanh.

Thay vào đó, người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội với động cơ phạm tội là vụ lợi (vận chuyển thuê để lấy tiền công).

Hình phạt

Cá nhân

* Khung 01:

Phạt tiền từ 50 – 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng – 03 năm nếu:

– Buôn lậu hàng hóa có tổng giá trị 100 – dưới 300 triệu đồng; hoặc

– Dưới 100 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp:

+ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về một trong các tội: vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm…, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;+ Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

* Khung 02:

Phạt tiền từ 300 triệu – 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 03 – 07 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

– Có tổ chức;

– Có tính chất chuyên nghiệp;

– Vật phạm pháp trị giá từ 300 – dưới 500 triệu đồng;

– Thu lợi bất chính từ 100 – dưới 500 triệu đồng;

– Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia;

– Lợi dụng cấp bậc, quyền hạn;

– Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

– Phạm tội 02 lần trở lên;

– Tái phạm nguy hiểm.

* Khung 03:

Phạt tiền từ 1,5 – 05 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 7 – 15 năm:

– Vật phạm pháp trị giá từ 500 triệu – dưới 01 tỷ đồng;

– Thu lợi bất chính từ 500 triệu – dưới 01 tỷ đồng.

* Khung 04:

Phạt tù từ 12 – 20 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

– Vật phạm pháp trị giá 01 tỷ đồng trở lên;

– Thu lợi bất chính 01 tỷ đồng trở lên;

– Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt điều kiện khác.

* Khung 01:

Phạt tiền từ 20 – 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng – 02 năm nếu:

– Vận chuyển qua trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới trị giá từ 100 – đến dưới 300 triệu đồng; hoặc

– Dưới 100 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp:

+ Đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm quản lý kinh tế, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

+ Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.

* Khung 02:

Phạt tiền từ 200 triệu – 01 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 – 05 năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp:

– Có tổ chức;

– Vật phạm pháp trị giá từ 300 – dưới 500 triệu đồng;

– Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia;

– Lợi dụng cấp bậc, quyền hạn;

– Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

– Phạm tội 02 lần trở lên;

– Tái phạm nguy hiểm.

* Khung 03:

Phạt tiền từ 01 – 03 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 05 – 10 năm nếu vật phạm pháp trị giá 500 triệu đồng trở lên.

Pháp nhân thương mại

– Phạt tiền từ 300 triệu – 01 tỷ đồng với trường hợp:

+ Buôn lậu hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200 – dưới 300 triệu đồng; hoặc

+ Hàng hóa trị giá dưới 200 triệu đồng nhưng là di vật, cổ vật;

+ Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 – dưới 200 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm quản lý kinh tế, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

– Phạt tiền từ 01 – 03 tỷ đồng nếu phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khung hình phạt thứ 02 nêu trên.

–  Phạt tiền từ 03 – 07 tỷ đồng nếu phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khung hình phạt thứ 03 nêu trên.

– Phạt tiền từ 07 – 15 tỷ đồng hoặc đình chỉ vận hành có thời hạn từ 06 tháng – 03 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khung hình phạt thứ 04 nêu trên.

– Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

– Phạt tiền từ 200 – 500 triệu đồng với trường hợp:

+ Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ trị giá từ 200 – dưới 300 triệu đồng;

+ Hàng hóa trị giá dưới 200 triệu đồng nhưng là di vật, cổ vật;

+ Hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 – dưới 200 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm quản lý kinh tế, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

– Phạt tiền từ 500 triệu – 02 tỷ đồng nếu phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm a, b, c, e và g khoản 2 Điều 189 Bộ luật Hình sự;

– Phạt tiền từ 02 – 05 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng – 03 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017;

– Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

 
Trên đây là những điểm khác biệt giữa Tội buôn lậu và Tội vận chuyển trái phép qua biên giới. Nếu còn thắc mắc khác liên quan đến các vấn đề liên quan đến quản lý trật tự kinh tế độc giả có khả năng liên lạc 1900.6192  để được hỗ trợ, giải đáp.


Các câu hỏi về chuyển tiền lậu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chuyển tiền lậu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chuyển tiền lậu là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chuyển tiền lậu là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chuyển tiền lậu là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chuyển tiền lậu là gì


Các hình ảnh về chuyển tiền lậu là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu kiến thức về chuyển tiền lậu là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo nội dung về chuyển tiền lậu là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment